Så många transaktionsbrott misstänks Swedbank ha begått

Jens Henriksson, vd Swedbank

WILLIAM ERIKSSON
Publicerad: 2020-03-11
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sa-manga-transaktionsbrott-misstanks-swedbank-ha-begatt/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Advokatbyrån Clifford Chance har konstaterat att ett antal transaktioner som Swedbank genomfört, till ett värde av cirka 4,8 miljoner dollar, utgör troliga sanktionsbrott.
Banken kommer därför att lämna en rapport till U.S. Treasury’s Office for Foreign Assets Control (OFAC).

Ett sanktionsbrott innebär exempelvis att en bank genomför en transaktion som involverar å ena sidan en OFAC-listad person, företag eller jurisdiktion, och å andra sidan det amerikanska finansiella systemet, en amerikansk person eller andra amerikanska intressenter.

Clifford Chance genomför sedan sedan februari 2019 en utredning i vilken det ingår kunder, transaktioner och aktiviteter från 2007 till mars 2019 samt hur banken har hanterat intern och extern informationsgivning.

Dessutom granskar advokatbyrån hur Swedbank historiskt har svarat upp mot brister som identifierats i arbetet mot penningtvätt och kontroll av sanktionsregelverk.